وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت بزرگ رمزارزی Binance Holdings با متوقف نکردن برخی معاملات در پلتفرم خود، تحریمهای آمریکا علیه ایران را نقض کرده است یا نه. Bloomberg Law و رویترز روز دوشنبه به نقل از منابع مطلع از این پرونده این موضوع را گزارش کردند.
به گزارش بلومبرگ، دفتر دادستانی آمریکا در منهتن و بخش جنایی وزارت دادگستری از جمله نهادهایی هستند که در تحقیقات درباره Binance مشارکت دارند.
راس اولیری، سخنگوی Binance، در بیانیهای کتبی گفت: «ما در قبال نقض تحریمها سیاست تحمل صفر داریم. با نهادهای مجری قانون همکاری کامل میکنیم و همچنان متعهد هستیم افراد متخلف را شناسایی کرده و فعالیت آنها را متوقف کنیم.»
Binance خود را بزرگترین صرافی رمزارزی جهان از نظر تعداد کاربران و حجم معاملات معرفی میکند. این شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱.۴ تریلیون دلار حجم معاملات ثبت کرده و در ماه ژوئیه نیز اعلام کرده بود بیش از ۳۲۰ میلیون کاربر دارد. در فوریه ۲۰۲۶، والاستریت ژورنال و نیویورک تایمز گزارش دادند که Binance دستکم چهار بازرس داخلی بخش تطبیق قوانین را که درباره انتقال ۱.۷ میلیارد دلار از سوی دو شرکت مستقر در هنگکنگ، یعنی Blessed Trust و Hexa Whale، به کیف پولهای رمزارزی مرتبط با نهادهای تحریمشده و مورد حمایت ایران، از جمله حوثیهای یمن، ابراز نگرانی کرده بودند، اخراج یا تعلیق کرده است.
گاردین همچنین گزارش داده است که چانگپنگ ژائو، مدیرعامل سابق Binance، در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت. ژائو در پروندهای فدرال در سال ۲۰۲۳ که به پولشویی و نقض تحریمها مربوط میشد، محکوم شده بود. این پرونده در نهایت به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه از سوی Binance، کنارهگیری ژائو از مدیرعاملی، اعمال الزامات سختگیرانهتر برای رعایت قوانین و پذیرش نظارت ناظران مستقل فدرال بر فعالیتهای شرکت منجر شد. طبق گزارشها، Binance پس از آن برای حذف این ناظران از ساختار نظارتی شرکت با مقامات مذاکره کرده است. در آن پرونده نیز ایران تنها یکی از بخشهای اتهامات گستردهتری بود که Binance را به نادیده گرفتن معاملات مشکوک در نقاط مختلف جهان متهم میکرد.
