وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند ۵۹ ساله ونزوئلایی به نام خورخه فیگوئیرا را به پولشویی حدود یک میلیارد دلار برای مجرمان متهم کرده است. او متهم است که از چندین حساب بانکی، حسابهای صرافیهای رمزارز، کیفپولهای دیجیتال و شرکتهای صوری برای اجرای این عملیات استفاده کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، یک مأمور ویژه افبیآی گفته است حدود یک میلیارد دلار رمزارز از طریق کیفپولهایی که فیگوئیرا و شبکه او به کار میبردند، به افراد و شرکتهایی در سراسر جهان منتقل شده است.
اسناد دادگاه نشان میدهد بخش عمده فعالیتهای رمزارزی او با استیبلکوین تتر (USDT) روی بلاکچین ترون انجام شده است. یک گزارش تازه از شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس نشان میدهد استفاده از استیبلکوینها در تراکنشهای غیرقانونی رمزارزی بهطور چشمگیری افزایش یافته و اکنون ۸۴ درصد این فعالیتها را تشکیل میدهد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲ درصد بود. این گزارش همچنین میگوید رکورد ۱۵۴ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی در سال گذشته عمدتاً به دلیل استفاده برخی دولتها، از جمله ایران و ونزوئلا، برای دور زدن تحریمها بوده است.
