یک گزارش ۲۸ صفحهای سنا که روز دوشنبه توسط سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال منتشر شد، تصویری از نقش احتمالی استیبلکوین USDT متعلق به تتر در سیستم تأمین مالی زیرزمینی حکومت ایران ارائه میدهد. بلومنتال در این گزارش ادعا کرده است که USDT بهطور خلاصه یک مسیر مالی مهم برای گروههایی مانند حزبالله محسوب میشود.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که آمریکا همچنان درگیر تنش و جنگ با ایران است. همزمان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور جمهوریخواه فعلی آمریکا و خانواده او از طریق فعالیتهای مرتبط با رمزارزها میلیاردها دلار درآمد داشتهاند و بخشی از مالکیت شرکتی را در اختیار دارند که استیبلکوین اختصاصی خود را عرضه کرده است. ترامپ همچنین قانون GENIUS را امضا کرده که هدف آن ایجاد چارچوب قانونی برای استیبلکوینهاست.
یافتههای این گزارش که از آنها بهعنوان «اولیه» یاد شده، میگویند USDT یک «منبع مالی حیاتی در شبکه بانکداری سایه ایران» است. این گزارش ۸۴۶ کیف پول رمزارزی تحریمشده مرتبط با ایران را بررسی کرده و نشان داده است که ۸۴ درصد از آنها بهطور کامل یا «تقریباً بهطور کامل» با USDT تراکنش داشتهاند.
بهعنوان نمونه، این گزارش اعلام کرده است که علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند، که طبق ادعای گزارش دو قاچاقچی نفت تحریمشده هستند، طی چهار سال بیش از ۶۰۳ میلیون دلار USDT را در شبکهای منتقل کردهاند که به گفته گزارش، ارتباط میان بخش مالی ایران، حزبالله و حوثیها را نشان میدهد.
این گزارش همچنین تلاش میکند یافتههای اولیه خود را به دستکم یکی از اعضای دولت ترامپ مرتبط کند و در این زمینه صراحت دارد:
«رابطه اصلی نگهداری داراییهای خزانه تتر از طریق کانتور فیتزجرالد، شرکت خدمات مالی مستقر در نیویورک، انجام میشود؛ شرکتی که پیشتر هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، مدیریت آن را بر عهده داشت و اکنون فرزندان او آن را اداره میکنند. کانتور فیتزجرالد میلیاردها دلار سهام در تتر دارد. طبق گزارشها، تتر به فرزندان لاتنیک وامی ارائه کرده تا بتوانند سهم او در کانتور فیتزجرالد را پس از معرفی او برای سمت دولتی و واگذاری داراییهایش خریداری کنند.»
این گزارش همچنین ادعا میکند که تتر پیش از سال ۲۰۲۴ تعداد کافی از کیف پولهای رمزارزی مرتبط با ایران را مسدود نکرده است و «نبود بازدارندگی باعث سوءاستفاده شده است.»
